浅谈商业银行反洗钱工作管理及优化措施Discussion on Anti-Money Laundering Management and Optimization Measures of Commercial Banks
李瑶真 下载量: 181 浏览量: 327
法学 Vol.12 No.2, February 28 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122165 被引量
数字人民币时代反洗钱法律体系的构建与完善Construction and Improvement of Anti-Money Laundering Legal System in Digital RMB Era
易修宇 下载量: 31 浏览量: 71
法学 Vol.12 No.6, June 19 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/ojls.2024.126518 被引量
银行业反洗钱的刑事规制Criminal Regulation of Anti Money Laundering in Banking Industry
白紫璇 下载量: 335 浏览量: 413
社会科学前沿 Vol.12 No.7, July 14 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2023.127505 被引量
自洗钱入罪后洗钱罪法律适用的比较研究Comparative Study on the Law Application of Money Laundering Crime since Money Laundering Was Committed
江向月 下载量: 36 浏览量: 70
争议解决 Vol.10 No.5, May 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ds.2024.105287 被引量
自洗钱行为入刑的法理反思与规则优化Legal Reflection and Rule Optimization on the Criminalization of Self-Laundering
吴思远 下载量: 103 浏览量: 185 科研立项经费支持
法学 Vol.12 No.2, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122198 被引量
自洗钱行为独立成罪的合理性研究A Study on the Rationality of Independently Criminalizing Self Money Laundering Behavior
胡鹏洋, 向 阳 下载量: 150 浏览量: 251
法学 Vol.12 No.2, February 27 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122159 被引量
自媒体时代“洗稿”侵权行为研究 A Study on the Infringement of “Article Laundering” in the Era of “We Media
郑楚涵 下载量: 50 浏览量: 84
法学 Vol.12 No.5, May 21 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ojls.2024.125424 被引量
基于银行流水数据的洗钱风险综合评估Comprehensive Evaluation of Money Laundering Risk Based on Bank Flow Data
张力芝, 赵胜利, 钟妤玥 下载量: 500 浏览量: 1,610 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.10 No.1, February 4 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.101001 被引量
以虚拟货币为中心的数据犯罪及其法律防控研究Research on Data Crimes Centered on Virtual Currencies and Their Legal Prevention and Control
盛诗雯 下载量: 79 浏览量: 185
法学 Vol.12 No.4, April 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ojls.2024.124323 被引量
论数字货币及其法律监管On Digital Currencies and the Relevant Legal Regulation
赵金龙, 柴梦杰 下载量: 1,317 浏览量: 3,943 科研立项经费支持
争议解决 Vol.3 No.4, June 14 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/DS.2017.34004 被引量