基于银行流水数据的洗钱风险综合评估Comprehensive Evaluation of Money Laundering Risk Based on Bank Flow Data
张力芝, 赵胜利, 钟妤玥 下载量: 500 浏览量: 1,610 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.10 No.1, February 4 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.101001 被引量
数字人民币时代反洗钱法律体系的构建与完善Construction and Improvement of Anti-Money Laundering Legal System in Digital RMB Era
易修宇 下载量: 31 浏览量: 71
法学 Vol.12 No.6, June 19 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/ojls.2024.126518 被引量
浅谈商业银行反洗钱工作管理及优化措施Discussion on Anti-Money Laundering Management and Optimization Measures of Commercial Banks
李瑶真 下载量: 181 浏览量: 327
法学 Vol.12 No.2, February 28 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122165 被引量
以虚拟货币为中心的数据犯罪及其法律防控研究Research on Data Crimes Centered on Virtual Currencies and Their Legal Prevention and Control
盛诗雯 下载量: 79 浏览量: 185
法学 Vol.12 No.4, April 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ojls.2024.124323 被引量
风险矩阵法和Borda排序法在群众体育赛事风险管理中的应用研究Application of Risk Matrix Method and Borda Ranking Method in Risk Management of Mass Sports Events
王凌娟, 李 静, 范圣尊 下载量: 273 浏览量: 505 科研立项经费支持
体育科学进展 Vol.11 No.2, June 7 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/APS.2023.112033 被引量
非法第四方支付的刑法规制——“聚合方式”行为实质认定方法的提出Criminalization of Illicit Fourth-Party Payments—Proposal of a Methodology for Determining the Materiality of the Act of “Aggregation”
李丞铭 下载量: 112 浏览量: 171 科研立项经费支持
争议解决 Vol.10 No.4, April 24 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ds.2024.104227 被引量