浅谈商业银行反洗钱工作管理及优化措施Discussion on Anti-Money Laundering Management and Optimization Measures of Commercial Banks
李瑶真 下载量: 205 浏览量: 370
法学 Vol.12 No.2, February 28 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122165 被引量
数字人民币时代反洗钱法律体系的构建与完善Construction and Improvement of Anti-Money Laundering Legal System in Digital RMB Era
易修宇 下载量: 64 浏览量: 135
法学 Vol.12 No.6, June 19 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/ojls.2024.126518 被引量
银行业反洗钱的刑事规制Criminal Regulation of Anti Money Laundering in Banking Industry
白紫璇 下载量: 361 浏览量: 455
社会科学前沿 Vol.12 No.7, July 14 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2023.127505 被引量
自洗钱入罪后洗钱罪法律适用的比较研究Comparative Study on the Law Application of Money Laundering Crime since Money Laundering Was Committed
江向月 下载量: 67 浏览量: 109
争议解决 Vol.10 No.5, May 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ds.2024.105287 被引量
论数字货币及其法律监管On Digital Currencies and the Relevant Legal Regulation
赵金龙, 柴梦杰 下载量: 1,345 浏览量: 3,987 科研立项经费支持
争议解决 Vol.3 No.4, June 14 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/DS.2017.34004 被引量
基于银行流水数据的洗钱风险综合评估Comprehensive Evaluation of Money Laundering Risk Based on Bank Flow Data
张力芝, 赵胜利, 钟妤玥 下载量: 519 浏览量: 1,653 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.10 No.1, February 4 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.101001 被引量
运筹学视角下商业银行信贷业务风险管理研究Research on Risk Management of Credit Business of Commercial Banks from the Perspective of Operational Research
王 蔚, 许学军 下载量: 270 浏览量: 467
运筹与模糊学 Vol.13 No.6, December 15 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.136651 被引量
自洗钱行为入刑的法理反思与规则优化Legal Reflection and Rule Optimization on the Criminalization of Self-Laundering
吴思远 下载量: 116 浏览量: 210 科研立项经费支持
法学 Vol.12 No.2, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122198 被引量
反外国制裁法背景下企业数据合规研究Study of Corporate Data Compliance in the Context of Anti-Foreign Sanctions Laws
葛子文, 李 昱 下载量: 16 浏览量: 38 科研立项经费支持
争议解决 Vol.10 No.6, June 30 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/ds.2024.106310 被引量
虚拟货币犯罪的治理困境及应对之策The Governance Dilemma of Virtual Currency Crime and Countermeasures
王玉悦 下载量: 594 浏览量: 1,053
法学 Vol.11 No.2, March 3 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2023.112044 被引量